沃尔核材: 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告）

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-074

深圳市沃尔核材股份有限公司将于2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议时间为2024年12月23日下午2:30，网络投票时间为2024年12月23日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2024年12月18日。

会议地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。

出席对象： 1. 截至2024年12月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。 2. 本公司董事、监事和高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。

会议审议事项： 1. 关于聘任会计师事务所的议案 2. 关于申请2025年度综合授信额度的议案 3. 关于购买董事、监事及高级管理人员2025年度责任保险的议案 4. 关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案

登记办法： 1. 登记时间：2024年12月19日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。 2. 登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。 3. 登记办法： - 自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续； - 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； - 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续； - 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年12月19日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

会议联系人：邱微、李文雅 联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com 地址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。

公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。