华纳药厂: 第三届监事会第八次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第八次临时会议决议公告）

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-072

湖南华纳大药厂股份有限公司第三届监事会第八次临时会议于2024年12月4日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
2. 提名马飞先生、蔡国贤先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

3. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

5. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6. 关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

7. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8. 关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

9. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10. 关于核实公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的议案

11. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12. 关于变更与私募基金合作投资暨关联交易的议案

13. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。湖南华纳大药厂股份有限公司监事会2024年12月5日