华纳药厂: 第三届董事会第九次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第九次临时会议决议公告）

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-071

湖南华纳大药厂股份有限公司第三届董事会第九次临时会议于2024年12月4日召开，会议通知于2024年11月29日送达全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案：提名黄本东先生、徐燕先生、高翔先生、谢君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

2. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案：提名吴淳先生、张鹏先生、康彩练先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

3. 关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案：具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

4. 关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案：具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

5. 关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案：授权董事会负责具体实施股权激励计划的多项事项。

6. 关于变更与私募基金合作投资暨关联交易的议案：具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

7. 关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案：决定召开公司2024年第三次临时股东大会，审议本次董事会会议及第三次监事会第八次临时会议审议通过的议案中需提交股东大会审议的议案。

特此公告。湖南华纳大药厂股份有限公司董事会2024年12月5日