华孚时尚: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-65

华孚时尚股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 （四）召开时间： 1、现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午14:30-16:00。 2、网络投票时间：2024年12月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月20日9:15-9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月20日9:15－15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024年12月17日 （七）出席对象： 1、截止2024年12月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。 （八）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室。

二、会议审议事项 （一）审议事项 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 1.00 审议《关于<华孚时尚股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2.00 审议《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》 3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》 4.00 审议《关于公司董事会换届及董事会提名非独立董事候选人的议案》 4.01 审议《选举孙伟挺为第九届董事会非独立董事的议案》 4.02 审议《选举陈玲芬为第九届董事会非独立董事的议案》 4.03 审议《选举陈翰为第九届董事会非独立董事的议案》 4.04 审议《选举程桂松为第九届董事会非独立董事的议案》 4.05 审议《选举张正为第九届董事会非独立董事的议案》 4.06 审议《选举王国友为第九届董事会非独立董事的议案》 5.00 审议《关于公司董事会换届及董事会提名独立董事候选人的议案》 5.01 审议《选举刁英峰为第九届董事会独立董事的议案》 5.02 审议《选举宋海涛为第九届董事会独立董事的议案》 5.03 审议《选举黄亚英为第九届董事会独立董事的议案》 6.00 审议《关于公司监事会换届及监事会提名非职工代表监事候选人的议案》 6.01 审议《选举张际松为第九届监事会非职工代表监事的议案》 6.02 审议《选举宣刚江为第九届监事会非职工代表监事的议案》

（二）披露情况 以上议案已经公司第八届董事会2024年第四次临时会议和第八届监事会第二十五次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见2024年12月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）本次会议将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

（四）本次股东大会议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项 1、会议登记时间：2024年12月19日9:00-17:00。 2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2024年12月19日下午17时前持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用电话或电子邮件方式登记（电话或电子邮件方式以2024年12月19日17时前到达本公司为准）。 3、会议登记地点：公司董事会办公室。 联系电话：0755-83735433 传真：0755-83735566 登记邮箱：dongban@e-huafu.com (请发送登记资料以后，与公司董事会办公室进行电话确认) 联系人：孙献、汪疏影 邮编：518045

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件 1、公司第八届董事会2024年第四次临时会议决议； 2、公司第八届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：股权登记表

华孚时尚股份有限公司董事会 二〇二四年十二月五日