华孚时尚: 第八届董事会2024年第四次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会2024年第四次临时会议决议公告）

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2024-61

华孚时尚股份有限公司第八届董事会2024年第四次临时会议于2024年12月4日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长孙伟挺先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会换届及董事会提名非独立董事候选人的议案》。详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会换届及董事会提名独立董事候选人的议案》。详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 以6票赞成、0票反对、3票回避的表决结果审议《关于<华孚时尚股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《华孚时尚股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及摘要。公司董事程桂松先生、张正先生、王国友先生参与公司第四期员工持股计划，在该议案表决中回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 以6票赞成、0票反对、3票回避的表决结果审议《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》。详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《华孚时尚股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。公司董事程桂松先生、张正先生、王国友先生参与公司第四期员工持股计划，在该议案表决中回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 以6票赞成、0票反对、3票回避的表决结果审议《提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》。公司第四期员工持股计划经股东大会审议通过后，股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜。公司董事程桂松先生、张正先生、王国友先生参与公司第四期员工持股计划，在该议案表决中回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件： 1. 第八届董事会2024年第四次临时会议决议； 2. 董事会关于公司第四期员工持股计划（草案）的合规性说明； 3. 第八届董事会提名委员会2024年第三次会议决议； 4. 第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。 华孚时尚股份有限公司董事会 二〇二四年十二月五日