龙迅股份: 龙迅股份董事会议事规则（2024年12月修订）内容摘要

（原标题：龙迅股份董事会议事规则（2024年12月修订））

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会议事规则

1. 规范公司董事会议事和决策行为，保障董事会高效运作和科学决策，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，制订本规则。

2. 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满可以连选连任，但连续任职不得超过六年。董事在任期届满前，股东大会不能无故解除其职务。

3. 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，提案应当提交董事会审议决定。

4. 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。

5. 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

6. 董事会在《公司法》、《公司章程》等规定的范围内行使职权。未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。

7. 董事会确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序。

8. 公司董事会由5名董事组成，独立董事2名，并设董事长1人。

9. 董事长行使主持股东大会、召集和主持董事会会议、督促检查董事会决议执行等职权。

10. 董事会会议由董事长召集，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

11. 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会、1/2以上独立董事，可以提议召开董事会临时会议。

12. 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书应当列席董事会会议。

13. 董事原则上应当亲自出席董事会会议。董事因故不能出席的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。

14. 董事会会议以现场召开为原则，必要时可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。

15. 本规则自股东大会通过之日起生效并实施，修改亦同。本规则由公司股东大会授权董事会负责解释。