源飞宠物: 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告内容摘要

（原标题：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告）

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司于2024年12月4日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第三届监事会。公司于2024年12月4日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会主任委员和委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人。

第三届董事会及专门委员会组成情况： 1. 第三届董事会组成情况： - 非独立董事：庄明允先生（董事长）、朱晓荣先生（副董事长）、庄明超女士、陈群先生 - 独立董事：刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生 - 董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占比不低于公司董事总数的三分之一。

1. 第三届董事会专门委员会组成情况：
2. 战略委员会：主任委员庄明允，委员朱晓荣、刘长国
3. 提名委员会：主任委员涂圣杰，委员庄明允、徐和东
4. 薪酬与考核委员会：主任委员徐和东，委员庄明超、涂圣杰
5. 审计委员会：主任委员徐和东，委员庄明超、涂圣杰

第三届监事会组成情况： 1. 非职工代表监事： - 林敏先生（监事会主席）、张丽娇女士 2. 职工代表监事： - 卢小君女士

聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人情况： 1. 总经理： - 庄明允先生 2. 副总经理： - 朱晓荣先生、陈群先生、王黎莉女士、冯明超先生、柯华先生、刘清先生 3. 董事会秘书： - 陈群先生 4. 财务总监： - 王黎莉女士 5. 证券事务代表： - 方静女士 6. 内部审计机构负责人： - 朱超先生

董事会秘书及证券事务代表联系方式： - 董事会秘书： - 姓名：陈群 - 办公地址：浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号 - 电话：0577-63870169 - 传真：0577-63878286 - 电子信箱：chenqun@wzyuanfei.com - 证券事务代表： - 姓名：方静 - 办公地址：浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号 - 电话：0577-63870169 - 传真：0577-63878286 - 电子信箱：fangjing@wzyuanfei.com

部分监事、内部审计机构负责人离任情况： - 第二届监事会职工代表监事李畅先生在任期届满后，不再担任公司职工代表监事，仍在公司担任其他职务。 - 第二届董事会审计委员会内部审计机构负责人白欢欢女士在任期届满后，不再担任公司内部审计机构负责人，仍在公司担任其他职务。

备查文件： 1. 2024年第二次临时股东大会决议； 2. 第六届第五次职工代表大会决议； 3. 第三届董事会提名委员会2024年第一次会议决议； 4. 第三届董事会审计委员会2024年第一次会议决议； 5. 第三届董事会第一次会议决议； 6. 第三届监事会第一次会议决议。