亿道信息: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-081

深圳市亿道信息股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）第三届董事会第二十七次会议决定于 2024年 12月 20日召开 2024年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024年 12月 20日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 (1)现场投票：股东本人出席或者授权书(见附件一)委托他人出席现场会议并行使表决权； (2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 5、会议召开日期和时间： (1)现场会议时间：2024年 12月 20日(星期五)下午 15:00； (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 20日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024年 12月 20日 9:15~15:00的任意时间。 6、股权登记日：2024年 12月 13日(星期五) 7、出席对象： (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人； 截至 2024年 12月 13日(星期五)下午 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； (2)公司董事、监事、高级管理人员； (3)公司聘请的律师； (4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：深圳市坪山区光科一路 8号亿道大厦 1栋 2楼会议室。

二、会议审议事项 本次会议审议以下事项： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ | | 1.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数 6人 | | 1.01 | 选举张治宇先生为第四届董事会非独立董事 | √ | | 1.02 | 选举钟景维先生为第四届董事会非独立董事 | √ | | 1.03 | 选举石庆先生为第四届董事会非独立董事 | √ | | 1.04 | 选举刘远贵先生为第四届董事会非独立董事 | √ | | 1.05 | 选举邓见鼎先生为第四届董事会非独立董事 | √ | | 1.06 | 选举陈粮先生为第四届董事会非独立董事 | √ | | 2.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数 3人 | | 2.01 | 选举赵仁英女士为第四届董事会独立董事 | √ | | 2.02 | 选举林国辉先生为第四届董事会独立董事 | √ | | 2.03 | 选举饶永先生为第四届董事会独立董事 | √ | | 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数 2人 | | 3.01 | 选举马保军先生为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | 3.02 | 选举吴世明先生为第四届监事会非职工代表监事 | √ | | 4.00 | 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》 | √ | | 6.00 | 《关于回购注销部分限制性股票的公告》 | √ | | 7.00 | 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 | √ |

上述提案 1、2、4、6需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案 1-3采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 6人、独立董事 3人，非职工代表监事 2人，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述提案 6、7为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。

上述提案已经公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2024年 12月 5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《 》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

三、会议登记办法 1、登记地点：深圳市亿道信息股份有限公司董秘办 会务常设联系人：乔敏洋 联系电话：0755-23305764 传真：0755-83142771 电子邮箱：ir@emdoor.com 邮编：518000 2、登记时间：2024年 12月 16日上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00。 3、登记办法： (1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人 本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书(盖公章，附件一)办理登记手续。 (2)自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。 (3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在 2024年 12月 16日下午 16:30前送达或传真至公司董秘办，并进行电话确认。 4、注意事项 (1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 (2)会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件三。

五、备查文件 1、第三届董事会第二十七次会议决议； 2、第三届监事会第二十二次会议决议。

附件一：《授权委托书》； 附件二：《参会股东登记表》； 附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会 二〇二四年十二月四日