金奥博: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-082

深圳市金奥博科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 12月 3日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 12月 20日召开公司 2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 20日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 20日09:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 12月 16日（星期一） 7、会议出席对象： （1）截止股权登记日 2024年 12月 16日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师等相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63号高新区联合总部大厦 33楼一号会议室。

二、会议审议事项 1、审议事项 表一：本次股东大会提案名称及编码表 | 提案编码 | 非累计 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | --- | | 100 | | 总提案 | √ | | 1.00 | | 《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》 | √ |

上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 10月 29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记事项 1、登记时间：2024年 12月 18日（星期三）9:30-11:30，14:00-17:00。 2、登记地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63号高新区联合总部大厦 33楼一号会议室 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 4、会议联系方式： 会议联系人：喻芳 联系电话：0755-26970939 传真：0755-86567053 联系电子邮箱：ir@kingexplorer.com 联系地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63号高新区联合总部大厦 33楼证券部 5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场。 6、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、公司第三届董事会第十五次会议决议； 2、公司第三届董事会第十六次会议决议； 3、公司第三届监事会第十三次会议决议； 4、公司第三届监事会第十四次会议决议。

六、相关附件 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：参会股东登记表； 附件三：授权委托书。