北京君正: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-071

北京君正集成电路股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议决定于2024年12月20日（星期五）下午15:00召开2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

会议召开的日期、时间： 1. 现场会议时间：2024年12月20日（星期五）15:00 2. 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2024年12月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月20日9:15-15:00。

会议的股权登记日：2024年12月17日（星期二）

出席对象： 1. 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东； 2. 公司董事、监事和高级管理人员； 3. 公司聘请的律师； 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼公司会议室

会议审议事项： 1. 审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 2. 审议《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 - 非独立董事刘强 - 非独立董事李杰 - 非独立董事张紧 - 非独立董事冼永辉 - 非独立董事虞仁荣 - 非独立董事黄磊 - 非独立董事郑浩 3. 审议《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 - 独立董事叶金福 - 独立董事肖利民 - 独立董事刘越 - 独立董事于莹 4. 审议《关于公司监事会换届选举并提名第六届监事会监事候选人的议案》 - 监事张燕祥 - 监事王坤

登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 登记时间：2024年12月18日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00 登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座一层

联系方式： 联系人：张敏、白洁 电话：010-56345005 邮箱：investors@ingenic.com 地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座，公司董事会办公室 邮编：100193

特此公告。 北京君正集成电路股份有限公司董事会 二○二四年十二月四日