金奥博: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-078

深圳市金奥博科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2024年12月3日在公司会议室召开。会议通知于2024年11月29日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，其中梁金刚先生、张洪文先生、肖忠良先生以通讯表决方式参加。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 同意公司及控股子公司使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的现金管理产品，上述额度在公司董事会审议通过后，自2025年1月19日起12个月内可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。

2. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 同意公司在确保不影响募集资金项目建设和正常使用的情况下，使用不超过人民币45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度在公司董事会审议通过后，自2025年1月19日起12个月内可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。

3. 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 经审议，公司董事会定于2024年12月20日召开公司2024年第二次临时股东大会。