北京君正: 第五届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）

北京君正集成电路股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2024年12月3日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案：提名刘强、李杰、张紧、冼永辉、虞仁荣、黄磊、郑浩为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会独立董事候选人的议案：提名叶金福、肖利民、刘越、于莹为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

3. 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案：拟定第六届董事会独立董事的津贴为人民币9.6万元/年（税前），按季度支付。

4. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案：拟使用不超过24,000万元的2020年度向特定对象发行股票募集资金和不超过80,000万元的2021年度向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的理财产品，投资期限不超过12个月。

5. 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案：拟使用不超过200,000万元的闲置自有资金购买投资期限不超过12个月的流动性好、安全性高、低风险理财产品。

6. 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案：定于2024年12月20日下午3:00召开2024年第一次临时股东大会。