航发控制: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-036

中国航发动力控制股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十四次会议决定于 2024年 12月 20日（星期五）下午 2:30召开 2024年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）股东大会召开时间： 1. 现场会议时间：2024年 12月 20日（星期五）下午 2:30。 2. 网络投票时间：2024年 12月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 20日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024年 12月 20日 上午 9:15，结束时间为 2024年 12月 20日下午 3:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024年 12月 16日（星期一） （七）出席对象 1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2. 本公司董事、监事及高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 （八）会议地点：无锡太湖皇冠假日酒店

二、会议审议事项 （一）审议事项如下： 表一本次股东大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 关于与关联财务公司签订金融服务协议的议案 | √ | | 2.00 | 关于变更 2024年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案 | √ |

（二）披露情况 本次会议议案经公司 2024年 12月 4日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-032）、《公司关于与关联财务公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）、《公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-035）。

（三）特别说明 1. 议案 1涉及关联交易，与本议案有利害关系的关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司应在股东大会上对本议案回避表决。 2. 本次会议议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项 （一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件及证券账户卡办理登记。 （二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （三）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。 （四）登记时间：2024年 12月 17日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。 （五）登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程 详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项 （一）会议联系方式 通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792号 联系人：崔莉、沈晨 联系电话：0510-85700733、0510-85705226 联系传真：0510-85500738 电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com 邮编：214063 （二）与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。

六、备查文件 （一）公司第九届董事会第二十四次会议决议； （二）公司第九届监事会第十八次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书样式

中国航发动力控制股份有限公司董事会 2024年 12月 4日