华软科技: 关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告）

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-063

金陵华软科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第二十七次会议决定于2024年12月20日召开公司2024年第四次临时股东大会，本次股东会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

会议时间： - 现场会议召开时间：2024年12月20日（星期五）下午14:30 - 网络投票时间：2024年12月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年12月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年12月20日9:15至2024年12月20日15:00的任意时间。

会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

股权登记日：2024年12月13日（星期五）

出席对象： 1. 截至2024年12月13日下午15:00深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事及高管人员； 3. 公司聘请的律师； 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

会议召开地点：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室

会议审议事项： - 《关于拟变更会计师事务所的议案》

会议登记方法： 1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续。 2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。 3. 异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办理登记。 4. 现场参会人员的食宿及交通费用自理。

登记时间：2024年12月17日（9:00—11:30、14:00—16:30）。

登记地点：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

联系方式： - 联系人：吕博、丁思遥 - 电话：0512－66571019 - 传真：0512－68098817 - 邮箱：stock@gcstgroup.com - 联系地址：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月五日