（原标题：第六届董事会第二十七次会议决议的公告）
证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-061
金陵华软科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2024年12月3日召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由翟辉董事长主持。会议审议通过了以下议案：
《关于拟变更会计师事务所的议案》：公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于2024年12月5日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》：董事会拟定于2024年12月20日召开公司2024年第四次临时股东大会，审议上述有关议案。具体内容详见公司于2024年12月5日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。金陵华软科技股份有限公司董事会二〇二四年十二月五日
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