中瓷电子: 北京市嘉源律师事务所关于河北中瓷电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市嘉源律师事务所关于河北中瓷电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所关于河北中瓷电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

1. 2024年11月18日，公司召开第二届董事会第二十七次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 公司于2024年11月19日公告了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年12月4日下午14：30在河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号举行。网络投票时间为2024年12月4日上午9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；互联网投票时间为2024年12月4日9：15-15：00。

出席本次股东大会的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计180名，代表股份355，365.032股，占公司享有表决权的股份总数的78.7857%。

本次股东大会审议并通过了以下议案： 1. 《关于补选公司董事的议案》 - 选举赵瑞华先生、李永乐先生、梁向阳先生为公司第二届董事会非独立董事。 - 选举吴文刚先生、吴武清先生为公司第二届董事会独立董事。 2. 《关于修订<公司章程>的议案》 3. 《关于续聘2024年度审计机构的议案》

上述第(2)项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；第(1)、(3)项议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案均获通过。

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。