福日电子: 福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集，2024年11月19日公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《福建福日电子股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。2024年11月27日公司董事会刊登了《福建福日电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料》。

（二）本次股东大会的投票方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会已按照会议通知通过上海证券交易所交易系统和上海证券交易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台。

（三）本次股东大会的召开 本次股东大会现场会议于2024年12月4日14时45分在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开，会议由公司董事长杨韬先生主持。本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、本次股东大会出席人员的资格 经本所律师审查，本次会议的出席人员为：公司的董事、监事和高级管理人员；截止至2024年11月28日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册公司股东或其代理人。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，共计3人，所代表的股份数为167,824,302股，占公司股份总数的28.30%。根据上海证券交易所系统投票平台数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计2,548名，所代表的股份数为11,888,033股，占公司股份总数的2.00%。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东对审议的事项以记名投票方式进行投票表决。经统计本次现场投票和网络投票的结果，本次股东大会的各项议案均经有表决权的股东表决通过。表决结果如下： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 （二）审议通过《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过77.55亿元人民币担保额度的议案》 （三）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 （四）审议通过《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 公司控股股东福建福日集团有限公司和福建省电子信息（集团）有限责任公司按照相关规定对《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》回避表决。

四、结论 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《规则》和《公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有效。