民德电子: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-106

深圳市民德电子科技股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第七次会议决定于2024年12月20日（周五）下午15:00召开2024年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过议案，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间：现场会议时间：2024年12月20日（星期五）下午15:00开始。网络投票时间：2024年12月20日（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月20日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月20日9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年12月13日。 7、会议出席对象：（1）截至2024年12月13日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三)，该股东代理人不必是公司的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。

二、会议审议事项 （一）会议提案 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 1.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 √

（二）披露情况 以上提案已经公司 2024年 12月 4日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-103）、《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-104）、《公司章程》及修订对照表。

（三）特别强调事项 提案 1属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项 1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议登记不接受电话登记。 2、登记时间：2024年12月19日（星期四：8:30-17:00）。 3、登记地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司证券部。 4、登记方法： （1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件三）。 （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、信函或传真方式须在2024年12月19日17:00前送达本公司。电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2024年第五次临时股东大会”；信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，邮编：518057，信函请注明“2024年第五次临时股东大会”；传真号码：0755-86022683。《参会股东登记表》详见附件一。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。

五、其他事项 1、会议联系方式： 联系人：陈国兵、杨佳睿 电话：0755-86329828 邮箱：ir@mindeo.cn 传真：0755-86022683 邮政编码：518057 地址：深圳市民德电子科技股份有限公司证券部 深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》； 2、《深圳市民德电子科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 2024年12月4日

附件一：参会股东登记表 附件二：参加网络投票的具体操作流程 附件三：授权委托书