中国银行: 中国银行股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中国银行股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2024-059

中国银行股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月20日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：本行董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月20日 9点30分，中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月20日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 审议批准董事长、执行董事2023年度薪酬分配方案 - 审议批准监事长2023年度薪酬分配方案 - 审议批准2024年中期利润分配方案 - 审议批准选举张辉先生担任本行执行董事 - 审议批准选举黄秉华先生连任本行非执行董事 - 审议批准选举让•路易•埃克拉先生连任本行独立非执行董事 - 审议批准选举张然女士担任本行独立非执行董事 - 审议批准选举李子民先生担任中国银行股份有限公司非执行董事

三、股东大会投票注意事项 - 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东 - 本行董事、监事和高级管理人员 - 本行聘请的见证律师：北京市金杜律师事务所

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月20日 8时30分至9时30分 - 登记地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦 - 登记方式：个人股东持本人身份证、持股凭证；法人股东法定代表人持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记

六、其他事项 - 拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署回执，并于2024年12月18日或之前以邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室 - 会议联系方式：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司董事会办公室，邮政编码：100818，联系人：黄子芸，电话：8610-66593455，传真：8610-66594579，电子邮件：ir@bankofchina.com - 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理

特此公告 中国银行股份有限公司董事会 2024年12月4日