华东医药: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-107

华东医药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月20日（星期五）下午14:00-15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年12月13日（星期五）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股份有限公司新大楼3楼三潭印月会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东大会审议的议案： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 关于回购注销部分限制性股票的议案 | √ | | 2.00 | 关于增加经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 | √ | | 3.00 | 关于监事辞职暨补选监事的议案 | √ |

2、披露情况：本次会议审议的议案已经公司第十届董事会第三十次会议、第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过，各议案的具体内容及有关附件详见公司分别于2024年11月27日、2024年12月5日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 3、特别说明： （1）上述提案中，提案2.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 （2）本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年12月14日（周六）至2024年12月18日（周三）。 2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号，华东医药股份有限公司董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。 3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。 4、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡或持股凭证办理登记手续。 5、异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真、华东医药股份有限公司股东大会报名系统方式预报名并登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳时间为准（须在2024年12月18日下午16:30之前送达公司、传真至公司），不接受电话登记。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录华东医药股份有限公司股东大会报名系统，上传现场参会登记资料，公司将根据报名先后顺序审核确认，因会议场地限制，请股东提前通过上述方式报名。https://eseb.cn/1jVLMVZFdZu 6、会议联系方式： 会议联系人：公司董事会办公室 联系电话：0571-89903300 传真：0571-89903366 邮编：310011 电子邮箱：hz000963@126.com / ir@eastchinapharm.com 7、与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1：参加网络投票的具体操作流程。

五、备查文件 1、公司第十届董事会第三十次会议决议； 2、公司第十届董事会第三十一次会议决议； 3、公司第十届监事会第二十次会议决议； 4、公司第十届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。 华东医药股份有限公司董事会 2024年12月5日