宁波能源: 宁波能源八届二十三次董事会决议公告内容摘要

（原标题：宁波能源八届二十三次董事会决议公告）

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-073 债券代码:185462 债券简称:GC甬能 01

宁波能源集团股份有限公司八届二十三次董事会会议通知于 2024年 11月 29日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024年 12月 4日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。

审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易的议案》；本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易的公告》（临 2024-074）。关联董事马奕飞、诸南虎、楼松松、汪沁、胡韶琦回避表决。赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。

审议通过《关于调整产业基金相关事项暨关联交易的议案》；董事会同意公司放弃宁波宁能投资管理有限公司拟转让宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇宸基金”）1%份额的优先购买权，汇宸基金总规模由 60,000万元调整至 120,000万元，其中公司的认缴出资由 29,700万元调整至 59,400万元，份额比例为 49.5%。本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于调整产业基金相关事项暨关联交易的公告》（临 2024-075）。关联董事马奕飞、诸南虎、楼松松、汪沁回避表决。赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。

审议通过《关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》。董事会决定于 2024年 12月 20日召开 2024年第三次临时股东大会。具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》（临 2024-076）。赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。