天津普林: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2024-085

天津普林电路股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议召开情况： - 会议时间：2024年12月03日 - 会议地点：TCL科技集团（天津）有限公司会议室 - 参会方式：现场结合通讯表决 - 应参与表决的董事：7人 - 实际参与表决的董事：7人 - 会议主持人：秦克景先生

会议决议： 1. 《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》 - 董事长：秦克景先生 - 副董事长：净春梅女士 - 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

1. 《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
2. 战略委员会：主任委员秦克景，委员净春梅、庞东、邵光洁、李志东
3. 审计委员会：主任委员杨丽芳，委员邵光洁、周国云
4. 提名委员会：主任委员周国云，委员净春梅、李志东
5. 薪酬与考核委员会：主任委员李志东，委员秦克景、杨丽芳

6. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

7. 《关于聘任公司总裁的议案》

8. 总裁：庞东先生

9. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

10. 《关于聘任公司副总裁的议案》

11. 副总裁：王泰先生

12. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

13. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

14. 董事会秘书：束海峰先生

15. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

16. 《关于聘任公司财务总监的议案》

17. 财务总监：王泰先生
18. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举的公告》《关于聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司董 事 会 二○二四年十二月四日