(原标题:第七届董事会第一次会议决议公告)
证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2024-085
天津普林电路股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议召开情况: - 会议时间:2024年12月03日 - 会议地点:TCL科技集团(天津)有限公司会议室 - 参会方式:现场结合通讯表决 - 应参与表决的董事:7人 - 实际参与表决的董事:7人 - 会议主持人:秦克景先生
会议决议: 1. 《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》 - 董事长:秦克景先生 - 副董事长:净春梅女士 - 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
《关于聘任公司财务总监的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举的公告》《关于聘任高级管理人员的公告》。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会 二○二四年十二月四日