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天津普林: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第七届董事会第一次会议决议公告)

证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2024-085

天津普林电路股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议召开情况: - 会议时间:2024年12月03日 - 会议地点:TCL科技集团(天津)有限公司会议室 - 参会方式:现场结合通讯表决 - 应参与表决的董事:7人 - 实际参与表决的董事:7人 - 会议主持人:秦克景先生

会议决议: 1. 《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》 - 董事长:秦克景先生 - 副董事长:净春梅女士 - 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

  1. 《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
  2. 战略委员会:主任委员秦克景,委员净春梅、庞东、邵光洁、李志东
  3. 审计委员会:主任委员杨丽芳,委员邵光洁、周国云
  4. 提名委员会:主任委员周国云,委员净春梅、李志东
  5. 薪酬与考核委员会:主任委员李志东,委员秦克景、杨丽芳
  6. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

  7. 《关于聘任公司总裁的议案》

  8. 总裁:庞东先生
  9. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

  10. 《关于聘任公司副总裁的议案》

  11. 副总裁:王泰先生
  12. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

  13. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  14. 董事会秘书:束海峰先生
  15. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

  16. 《关于聘任公司财务总监的议案》

  17. 财务总监:王泰先生
  18. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举的公告》《关于聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司董 事 会 二○二四年十二月四日

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