英诺激光: 第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）

英诺激光科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长ZHAO XIAOJIE主持，监事张原、余国英、申乐，董事会秘书张勇、证券事务代表白静列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于续聘2024年度公司审计机构的议案》
2. 董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，续聘期限为一年，自股东大会决议通过之日起生效。该议案经第三届董事会审计委员会第十次会议审议，全票同意通过。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
3. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2024年度公司审计机构的公告》（公告编号：2024-079）。

5. 审议通过《关于全资子公司拟签订租赁合同的议案》

6. 董事会同意公司全资子公司常州英诺激光科技有限公司向建发（常州）新能源有限公司出租常州英诺激光大厦主楼19楼，本次交易能够有效为公司带来稳定的租金收益，对公司未来财务状况将产生一定的积极影响。
7. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8. 具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟签订租赁合同的公告》（公告编号：2024-080）。

9. 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

10. 公司董事会提请于2024年12月20日（星期五）14:50在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议《关于续聘2024年度公司审计机构的议案》。
11. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12. 具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-081）。

备查文件： 1. 第三届董事会第二十二次会议决议； 2. 第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

英诺激光科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月五日