中科曙光: 中科曙光第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：中科曙光第五届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-053

曙光信息产业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料已提前发出。 （三）本次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 （四）本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人。 （五）本次会议由董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于提名董事候选人的议案》 表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票 于化龙先生不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形，同意提名于化龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

1. 审议通过《关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，提请于 2024年 12月 20日召开公司 2024年第三次临时股东大会，审议《关于补选非独立董事的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

特此公告。 曙光信息产业股份有限公司董事会 2024年 12月 5日