京华激光: 京华激光第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：京华激光第三届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：603607 证券简称：京华激光公告编号：2024-028

浙江京华激光科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年11月23日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华激光关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。董事会同意提名沈海鸥先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。调整后，薪酬与考核委员会由孙建成先生、沈海鸥先生、田园女士组成，沈海鸥先生为主任委员；审计委员会由田园女士、沈海鸥先生、钱坤先生组成，田园女士为主任委员；提名委员会由孙建成先生、刘守先生、沈海鸥先生组成，刘守先生为主任委员。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华激光关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会 2024年12月5日

附件：独立董事候选人简历沈海鸥：1979年生，男，硕士，助理经济师。历任杭州市律师协会业务部副主任、业务部主任、副秘书长；现任杭州市律师协会秘书长、浙江亿田智能厨电股份有限公司独立董事、浙江星华新材料集团股份有限公司独立董事。