中威电子: 第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-051

杭州中威电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2024年11月28日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2024年12月3日10:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事5名，为：黄佳、陈海军、石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由董事长李一策先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于追加 2024年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。关联董事李一策、黄佳、陈海军对该议案回避表决。公司追加2024年度日常关联交易预计额度2,500万元，追加后，公司预计2024年度与新乡投资集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易总金额不超过6,506万元。

2. 审议通过《关于公司接受担保暨关联交易的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。关联董事李一策、黄佳、陈海军、石旭刚对该议案回避表决。石旭刚先生拟以现金方式向公司支付应收账款担保款项21,849,248.72元，用于担保指定应收账款的后续清收，定期结算，定期返还。

3. 审议通过《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。公司为控股孙公司华夏天信（北京）机器人有限公司提供最高不超过500万元人民币的担保。本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。公司将于2024年12月20日（星期五）下午15:30在公司18楼会议室召开2024年第四次临时股东大会。