恒逸石化: 恒逸石化2024年第六次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：恒逸石化2024年第六次临时股东大会决议公告）

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-133

恒逸石化股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 1．本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议时间：2024年 12月 4日（星期三）下午 14:30。 2．网络投票时间：2024年 12月 4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 4日 9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 4日 9:15－2024年 12月 4日 15:00。 （二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路 260号恒逸·南岸明珠公司会议室。 （四）召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。 （六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。 （七）股东出席会议情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 331人，代表有表决权股份1,981,869,205股，占公司有表决权股份总数的 59.9342％。其中：出席现场会议的股东（代理人）0人。通过网络投票的股东（代理人）331人，代表有表决权股份 1,981,869,205股，占公司有表决权股份总数的 59.9342％。中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共 329人，代表有表决权股份 236,597,450股，占公司有表决权股份总数的 7.1550%。 （八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。

二、议案审议表决情况 恒逸石化股份有限公司 2024年第六次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于对控股子公司恒逸实业(文莱)有限公司提供担保的议案》 此议案经公司第十二届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见 2024年 11月 19日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第十八次会议决议及相关公告。 具体表决结果如下： 同意 1,960,088,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9010％；反对 21,355,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0776％；弃权 424,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214％。 表决结果：该议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。 公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为： 同意 214,816,761股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的90.7942%； 反对 21,355,918股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的9.0263%； 弃权 424,771股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1795%。

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所； 2、律师姓名：于野、竺艳； 3、结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件 1.经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议； 2.浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司 2024年第六次临时股东大会的法律意见书； 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。 恒逸石化股份有限公司董事会 二〇二四年十二月四日