泰禾智能: 泰禾智能2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：泰禾智能2024年第五次临时股东大会会议资料）

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月18日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2024年12月18日9:15-15:00 会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室

会议议程： 1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. 《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》 3. 《关于改选部分非独立董事的议案》 4. 《关于改选独立董事的议案》 5. 《关于改选非职工代表监事的议案》

《关于修订<公司章程>的议案》主要内容： - 修订公司章程的部分条款，以提升规范运作水平和完善公司治理结构。 - 修订内容包括但不限于：法定代表人辞任的规定、高级管理人员的定义、股份发行原则、财务资助的规定、股份转让限制、股东权利和义务、股东大会职权、对外担保的规定、交易的审议标准、股东大会的召开地点和方式、提案和临时提案的规定、授权委托书的内容、会议主持人的确定、普通决议和特别决议的通过条件、董事和监事的提名和选举程序、董事和监事的任职资格和义务、董事会和监事会的职权、公司合并、分立、减资、解散和清算的规定等。

《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》主要内容： - 根据相关法律法规和规范性文件的最新规定，对部分内部控制管理制度进行修改并制定部分制度。 - 需提交股东大会审议的制度包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《募集资金管理办法》、《监事会议事规则》。

《关于改选部分非独立董事的议案》主要内容： - 阳光新能源提名张许成先生、孙伟先生、康茂磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，与公司原董事许大红先生共同组成公司第五届董事会非独立董事。

《关于改选独立董事的议案》主要内容： - 阳光新能源提名杨学志先生、王素玲女士、方达夫先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王素玲女士为会计专业人士。

《关于改选非职工代表监事的议案》主要内容： - 阳光新能源提名胡自敏先生为公司非职工代表监事。