中国软件: 中国软件2024年第七次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中国软件2024年第七次临时股东大会会议资料）

中国软件与技术服务股份有限公司 2024年第七次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月12日 14:30开始 网络投票日期和时间：12月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；12月12日9:15-15:00（互联网投票平台） 现场会议地点：北京市海淀区学院南路 55号中软大厦 C座 1层第一会议室 会议召集人：中国软件与技术服务股份有限公司董事会 会议方式：现场投票与网络投票相结合

主要议程： 1. 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会的出席情况； 2. 宣读会议议案：关于聘用 2024年度审计机构的议案； 3. 股东发言、提问； 4. 董事、监事、高级管理人员回答问题； 5. 投票表决； 6. 统计各项议案的现场表决结果； 7. 将现场投票数据上传至信息网络公司； 8. 下载网络投票表决数据； 9. 汇总现场及网络投票表决结果； 10. 主持人宣布表决结果； 11. 主持人宣读股东大会决议； 12. 与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名； 13. 大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书； 14. 主持人宣布本次股东大会闭会。

关于聘用 2024年度审计机构的议案： 公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务报告和内部控制的审计机构，同时拟提请股东大会授权公司管理层在审计费用总额不超过 89万元的范围内，根据审计服务的范围和工作量等因素与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。其他详情请见《中国软件续聘会计师事务所公告》。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2024年 12月 12日

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-074 中国软件与技术服务股份有限公司 续聘会计师事务所公告

拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任会计师事务所的基本情况： 1. 机构信息 - 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993年，注册地址为北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层，首席合伙人李尊农，2023年度末合伙人数量 189人，注册会计师人数 968人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489人，2023年度经审计的业务收入185,828.77万元，其中审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入 32,039.59万元。 - 2023年度上市公司年报审计数量为 124家，涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，房地产业，建筑业等，审计收费总额 15,791.12万元。本公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在该行业上市公司审计客户数量为 9家。 - 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）计提的职业风险基金为 11,468.42万元，购买的职业保险赔偿限额为 10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 - 近三年存在执业行为相关民事诉讼，其在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，被判定在 20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。 - 近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 16次、自律监管措施及纪律处分 4次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0人次、行政处罚 8人次、监督管理措施 37人次、自律监管措施及纪律处分 8人次。

1. 项目信息
2. 项目合伙人及签字注册会计师：申海洋，注册会计师注册时间 2008年 12月，2011年开始从事上市公司审计，2020年 7月开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年 11月开始为中国软件与技术服务股份有限公司提供审计服务，近三年签署 3家上市公司审计报告。
3. 签字注册会计师：崔小斌，注册会计师注册时间 2009年 7月，2010年开始从事上市公司审计，2020年 7月开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年 11月开始为中国软件与技术服务股份有限公司提供审计服务，近三年签署 1家上市公司审计报告。

4. 项目质量控制复核人：田书伟，注册会计师注册时间 2015年 7月，2015年开始从事上市公司审计（相关专业技术咨询），2020年 12月开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年起为中国软件与技术服务股份有限公司提供复核工作，近三年负责过多个上市公司审计业务项目的质量复核，包括上市公司年报审计、并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等。

5. 诚信记录

6. 申海洋、崔小斌、田书伟近三年均无执业行为受到处理处罚的情况。

7. 独立性

8. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

9. 审计收费

10. 审计服务收费按照业务的简繁程度、工作要求、所需的工作条件和实际参加业务的各级别工作人员工时等因素确定。2023年公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）承担 2023年度财务报告和内部控制的审计工作，审计费用总额为 89万元，其中年度财务报告审计费用为 69万元、内部控制审计费用为 20万元。2024年度财务报告和内部控制的审计费用尚未最终确定，公司拟提请股东大会授权公司管理层在审计费用总额不超过 89万元的范围内，根据审计服务的范围和工作量等因素与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

拟续聘会计事务所履行的程序： 1. 审计委员会审议意见 - 董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了了解，对其 2023年在为公司提供财务报告和内部控制的审计服务中，所表现出的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查。同意继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务报告和内部控制的审计机构，同意提请股东大会授权公司管理层在审计费用总额不超过 89万元的范围内，根据审计服务的范围和工作量等因素与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

1. 董事会的审议和表决情况

2. 公司第八届董事会第十四次会议审议通过了关于聘用 2024年度审计机构的议案，公司全部 7位董事一致表决同意了本项议案，同意继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务报告和内部控制的审计机构，同意提请股东大会授权公司管理层在审计费用总额不超过 89万元的范围内，根据审计服务的范围和工作量等因素与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

3. 生效日期

4. 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2024年 11月 26日