绝味食品: 绝味食品股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：绝味食品股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2024-091

绝味食品股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于 2024年 11月 25日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2024年12月 4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事 7人，实到 7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于非公开发行 A股股票募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司关于非公开发行 A股股票募集资金投资项目延期的公告》。表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于董事会延期换届的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》。表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。绝味食品股份有限公司董事会2024年 12月 5日