桂林旅游: 第七届董事会2024年第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会2024年第九次会议决议公告）

桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024年第九次会议通知于 2024年 11月 26日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2024年 12月 4日 14:30在桂林市翠竹路 35号天之泰大厦 12楼 1220会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 1人）。独立董事付德申先生以通讯表决方式出席会议。会议由副董事长兼总裁文政先生主持。公司部分监事以及非独立董事候选人陈靖女士列席了会议。

会议审议通过了以下议案： 1. 关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的议案。公司董事会于 2024年 11月 19日收到公司董事长申光明先生提交的书面辞职报告。申光明先生因工作变动，申请辞去公司第七届董事会董事、董事长及董事会专门委员会职务（战略委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员）。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事长申光明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，其辞职报告自送达董事会时生效。根据股东推荐，经公司董事会提名委员会审查同意，董事会作为提名人提名陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交股东大会审议。

1. 关于修改公司章程的议案。根据《公司法（2023年修订）》相关规定，对公司章程法定代表人相关内容进行如下修改：第八条原文为：“董事长为公司的法定代表人。”修改为：“董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。”修改后的《桂林旅游股份有限公司章程》见巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。

2. 关于提议召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案。决定于 2024年 12月 20日召开 2024年第三次临时股东大会。会议时间：2024年 12月 20日（星期五）14:50，会期半天；会议地点：桂林市象山区翠竹路 35号天之泰大厦 12楼 1220会议室；股权登记日：2024年 12月 13日；会议审议事项：①关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的提案； ②关于修改公司章程的提案。具体详见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。