韦尔股份: 第六届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第三十九次会议决议公告）

上海韦尔半导体股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2024年12月4日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的议案》。鉴于“韦尔转债”剩余存续期限较长，公司从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使向下修正“韦尔转债”转股价格的权利，并同意在未来6个月内（即2024年12月4日至2025年6月3日），若再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2025年6月4日起首个交易日开始重新计算，若“韦尔转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“韦尔转债”转股价格的向下修正权利。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》。鉴于《关于2024年中期利润分配的议案》已经公司董事会通过，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及股权激励计划的规定，公司将在本次权益分派实施后对股票期权行权价格进行调整，此次调整符合股权激励计划以及相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事吴晓东先生、贾渊先生和仇欢萍女士对该议案回避了表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。