飞南资源: 公司章程（2024年12月）内容摘要

（原标题：公司章程（2024年12月））

广东飞南资源利用股份有限公司章程

第一章 总则 - 公司名称：广东飞南资源利用股份有限公司 - 注册资本：人民币 402,100,778元 - 注册地址：四会市罗源镇罗源工业园 - 经营宗旨：致力于固体废物和危险废物的减量化、无害化与资源化，坚持科技创新，立足科学管理，为全体公司股东创造最大经济利益。

第二章 经营宗旨和经营范围 - 经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属、稀贵金属加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

第三章 股份 - 股份发行：公司股份总数为 402,100,778股，均为普通股。 - 股份增减和回购：公司可以采用多种方式增加资本，包括公开发行股份、非公开发行股份、向现有股东派送红股、以公积金转增股本等。 - 股份转让：公司的股份可以依法转让。

第四章 股东和股东大会 - 股东权利：股东享有获得股利、参与股东大会、监督公司经营等权利。 - 股东大会职权：决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事和监事、审议批准公司的年度财务预算方案和决算方案等。

第五章 董事会 - 董事会组成：董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 - 董事会职权：召集股东大会、执行股东大会的决议、决定公司的经营计划和投资方案等。

第六章 总经理及其他高级管理人员 - 总经理职权：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，向董事会报告工作等。

第七章 监事会 - 监事会组成：监事会由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一。 - 监事会职权：审核公司定期报告、检查公司财务、对董事和高级管理人员的行为进行监督等。

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - 利润分配：公司可采取现金、股票或两者相结合的方式分配利润，优先以现金形式进行分红。 - 审计：公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

第九章 通知和公告 - 通知形式：公司通知可以以专人送出、邮件方式送出、公告方式进行。 - 公告媒体：公司在中国证监会和证券交易所指定的报纸、网站等媒体刊登公司公告和其他需要披露信息。

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - 合并、分立：公司合并可以采取吸收合并或者新设合并，公司分立应当编制资产负债表及财产清单。 - 解散和清算：公司因营业期限届满、股东大会决议解散、依法被吊销营业执照等原因解散时，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。

第十一章 修改章程 - 修改章程：公司因法律、行政法规修改或公司情况变化需要修改章程时，应当经股东大会决议通过。

第十二章 附则 - 释义：定义了控股股东、实际控制人、关联关系等术语。 - 生效：本章程经公司股东大会审议通过之日起生效。