飞南资源: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-067

广东飞南资源利用股份有限公司将于2024年12月23日召开2024年第四次临时股东大会。会议基本情况如下：

1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议时间：2024年12月23日15:30开始
6. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年12月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15-15:00。
7. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
8. 会议的股权登记日：2024年12月17日
9. 出席对象：
10. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
11. 公司董事、监事和高级管理人员。
12. 公司聘请的律师。
13. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
14. 会议地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院

会议审议事项： - 议案1.00：关于2025年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案 - 议案2.00：关于2025年度期货套期保值计划的议案 - 议案3.00：关于终止吸收合并全资子公司四会晟南的议案 - 议案4.00：关于增加公司注册资本的议案 - 议案5.00：关于修订公司章程的议案

会议登记事项： - 登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。 - 登记时间：现场登记时间为2024年12月23日8:30-12:00；采取信函、邮件或传真方式登记的须在2024年12月23日12:00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。 - 登记地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院。

其他事项： - 联系方式： - 联系人姓名：李晓娟、张丽师 - 电话号码：0757-85638008 - 传真号码：0757-85638008 - 电子邮箱：ir_feinan@163.com - 联系地址：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院 - 邮政编码：528244 - 会议费用：出席会议人员食宿、交通等费用自理。