恒星科技: 公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024079

河南恒星科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，公司决定于2024年12月27日召开公司2024年第三次临时股东大会，审议公司本次会议提交的相关议案，具体情况如下：

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间： - 现场会议日期与时间：2024年12月27日14:30开始 - 网络投票日期与时间：2024年12月27日9:15至15:00，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年12月23日 7、出席对象： - 截至2024年12月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。 8、现场会议地点：公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项 1、本次提交股东大会表决的提案名称： - 提案编码 100：总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 提案编码 1.00：审议《关于2025年度为全资子（孙）公司融资提供担保额度预计的议案》 - 提案编码 2.00：审议《关于公司及全资子（孙）公司向银行申请授信额度的议案》 - 提案编码 3.00：审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》 - 提案编码 4.00：审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 - 提案编码 5.00：审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》

2、披露情况：上述议案经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，并于2024年12月5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。

三、会议登记方法 1、登记时间：2024年12月25日8：00－11：30，13：00－17：00 2、登记地点：河南省巩义市恒星工业园 3、登记办法： - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； - 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续； - 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； - 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年12月25日17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项 1、会议联系方式： - 联系部门：公司证券部 - 联系地址：河南省巩义市恒星工业园 - 邮政编码：451200 - 联系电话：0371-69588999 - 传真：0371-69588000 - 联系人：张召平、谢建红 2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 4、附件：附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书

六、备查文件 1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议

河南恒星科技股份有限公司董事会 2024年12月5日