建发合诚: 建发合诚关于召开2024年第四次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：建发合诚关于召开2024年第四次临时股东会的通知）

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-055

建发合诚工程咨询股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年12月20日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第四次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月20日14点30分，厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 - 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 - 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记。 - 参会登记时间：2024年12月19日（9:00-12:00，13:30-17:00）。 - 现场会议登记地址及联系方式：福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司董事会办公室，联系电话：0592-2932989，传真号码：0592-2932984，联系人：高玮琳、何璇。

六、其他事项 - 本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。 - 出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。