建发合诚: 建发合诚2024年第四次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：建发合诚2024年第四次临时股东会会议资料）

建发合诚工程咨询股份有限公司二○二四年第四次临时股东会会议资料

会议时间：2024年12月20日下午14:30 会议地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室 会议主持人：董事长林伟国先生

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始 2. 主持人向股东会报告股东现场到会情况 3. 提请股东会审议如下议案： - 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 - 1.01 林伟国 - 1.02 王雪飞 - 1.03 黄和宾 - 1.04 田美坦 - 1.05 许伊旋 - 1.06 康明旭 - 2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 - 2.01 林朝南 - 2.02 张光辉 - 2.03 黄炳艺 - 3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 - 3.01 曹馨予 - 3.02 罗雯 4. 股东提问和发言 5. 推选现场计票、监票人 6. 监票人、见证律师验票 7. 现场股东投票表决 8. 休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总 9. 复会，监票人宣布表决结果 10. 主持人宣读股东会决议 11. 见证律师宣读法律意见书 12. 主持人宣布会议结束

表决办法： - 本次股东会将采用现场记名投票表决和网络投票表决两种方式。 - 本次股东会设计票人2名，监票人1名，其中计票人2名为股东代表，监票人1名为监事会成员。 - 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决。 - 股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。 - 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。 - 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 - 公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。 - 提名林伟国、王雪飞、田美坦、许伊旋为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名黄和宾、康明旭为公司第五届董事会非独立董事候选人。 - 非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。 - 本次选举采用累计投票制。

议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案 - 公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。 - 提名张光辉为公司第五届董事会独立董事候选人，提名林朝南、黄炳艺为公司第五届董事会独立董事候选人。 - 根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定，独立董事连任时间不得超过六年，故除独立董事林朝南先生任期自股东会审议通过之日起至2027年2月25日，其余独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。 - 本次选举采用累计投票制。

议案三：关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 - 公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。 - 提名曹馨予为公司第五届监事会非职工代表监事，提名罗雯为公司第五届监事会非职工代表监事。 - 非职工代表监事任期自股东会审议通过之日起三年。 - 本次选举采用累计投票制。