北陆药业: 第八届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十二次会议决议公告）

北京北陆药业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2024年12月4日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、关于董事会提议向下修正“北陆转债”转股价格的议案 公司董事会综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素，为优化公司资本结构，维护广大投资者权益及促进公司的长期稳健发展，公司董事会提议向下修正“北陆转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于董事会提议向下修正北陆转债转股价格的公告》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交 2024年第二次临时股东大会审议。

二、关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案 根据《公司法》《公司章程》及《审计委员会工作制度》的有关规定，公司董事会同意补选郑斌先生为公司第八届董事会审计委员会委员，与独立董事曹纲先生（主任委员）、独立董事王英典先生共同组成公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案 公司定于2024年12月20日在公司总部会议室召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。