恒星科技: 公司第七届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：公司第七届董事会第三十二次会议决议公告）

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024074

河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议通知于2024年11月29日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于2024年12月4日9时在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。

会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议：

（一）审议《关于2025年度为全资子（孙）公司融资提供担保额度预计的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本次董事会一致同意公司自相关股东大会通过之日起至2025年12月31日止为全资子（孙）公司融资提供余额不超过人民币360,000万元的担保。其中,对资产负债率在70%以上的子公司融资提供余额不超过10,000万元人民币的担保，对资产负债率在70%以下的子公司融资提供余额不超过350,000万元人民币的担保。该议案需提交公司股东大会进行审议。

（二）审议《关于公司及全资子（孙）公司向银行申请授信额度的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本次董事会一致同意公司及全资子（孙）公司自相关股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止向相关银行申请授信额度（以实际启用的授信额度为准）不超过人民币450,000万元的银行综合授信。该议案需提交公司股东大会进行审议。

（三）审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司2024年12月5日刊登的相关公告。该议案需提交公司股东大会进行审议。

（四）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 修订后的《独立董事工作制度》于2024年12月5日刊登在巨潮资讯网。该议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本次董事会一致同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度报告披露之日止。具体内容详见公司2024年12月5日刊登的相关公告。该议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 公司董事会同意于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司2024年12月5日刊登的相关公告。