长亮科技: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告）

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-099

深圳市长亮科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会会议召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 股东大会现场会议召开时间：2024年 12月 19日下午 15点开始；网络投票时间：2024年 12月 19日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 19日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 19日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6. 会议的股权登记日：2024年 12月 11日 7. 出席对象：截至 2024年 12月 11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）。公司董事、监事和高级管理人员。公司聘请的律师。 8. 会议地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2栋 A座 5层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

二、股东大会审议事项 本次股东大会提案编码表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于 2022年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 | √ |

上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）表决通过。

三、会议登记事项 1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；不接受电话登记。 2. 现场登记时间：2024年 12月 16日，上午 9:00至 11:30，下午 13:00至16:00。 3. 现场登记地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2栋 A座 5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 1. 会务组联系方式 - 联系电话：0755-86168118-828 - 联系传真：0755-86168166 - 联系人：周金平、史琦 - 联系地址：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层深圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室 - 邮政编码：518057 2. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。 3. 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。 4. 会议费用：本次股东大会现场会议会期1个小时，出席会议人员食宿、交通等费用自理。 5. 相关议案内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

六、备查文件 1. 公司第五届董事会第二十二次会议决议； 2. 公司第五届监事会第十九次会议决议； 3. 公司第五届董事会第二十四次会议决议。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会 2024年 12月 4日