航天南湖: 北京市康达律师事务所关于航天南湖电子信息技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市康达律师事务所关于航天南湖电子信息技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

北京市康达律师事务所关于航天南湖电子信息技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 本次会议经公司第四届董事会第十三次会议决议同意召开，由第四届董事会召集。2024年11月18日，公司在上海证券交易所网站上公告了《股东大会通知》，载明了本次会议的相关信息。

（二）本次会议的召开 本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2024年11月26日。现场会议于2024年12月3日14点00分在湖北省荆州市荆州经济技术开发区江津东路9号公司会议室召开。网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 （一）本次会议的召集人 本次股东大会由公司董事会召集。

（二）出席本次会议人员的资格 出席现场会议的股东及股东代理人共计4名，所持有表决权股份共计218,193,561股。参加网络投票的股东共计130名，所持有表决权股份共计26,990,396股。出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计129名，所持有表决权股份共计12,382,808股。出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

三、本次会议的表决程序、表决结果 （一）本次会议的表决程序 本次股东大会现场会议就《股东大会通知》中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项表决结果进行了合并统计，并对相关议案中小投资者表决情况单独计票并披露表决结果。

（二）本次会议的表决结果 本次会议审议通过了以下议案： 1. 《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 5. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 6. 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》 7. 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 8. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 9. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 10. 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 11. 《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》 12. 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 13. 《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 14. 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。