申联生物: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-036

申联生物医药（上海）股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月23日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开日期时间：2024年12月23日14点00分 - 召开地点：上海市闵行区江川东路48号公司综合楼一楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年12月23日至2024年12月23日 - 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案： - 1. 《关于董事、监事报酬的议案》 - 2. 《关于聘任会计师事务所的议案》 - 累积投票议案： - 3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 - 3.01 《关于选举聂东升为公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 3.02 《关于选举杨从州为公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 3.03 《关于选举聂文豪为公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 3.04 《关于选举童光志为公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 3.05 《关于选举杨志强为公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 3.06 《关于选举Eudes Fabre为公司第四届董事会非独立董事的议案》 - 4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 - 4.01 《关于选举李胜利为公司第四届董事会独立董事的议案》 - 4.02 《关于选举俞雄为公司第四届董事会独立董事的议案》 - 4.03 《关于选举李建军为公司第四届董事会独立董事的议案》 - 5.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 - 5.01 《关于选举吴守常为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 - 5.02 《关于选举竺月琼为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 出席会议的预约登记： - 拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于2024年12月21日17时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱slsw@slbio.com.cn或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“股东大会”字样；为避免信息登记错误请勿通过电话方式办理登记。 - 登记手续： - 自然人股东：本人身份证件原件，及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件； - 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1）及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件； - 法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件； - 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1）及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。 - 注意事项： - 参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记和签到手续。建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。 - 凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会，之后到会场的股东或代理人可以列席会议但不能参与表决。 - 股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项 - 请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。 - 会议联系通信地址：上海市闵行区江川东路48号申联生物医药（上海）股份有限公司董事会办公室 - 邮编：200241 - 电话：021-61255101 - 电子邮箱：slsw@slbio.com.cn - 联系人：於海霞

特此公告。

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会 2024年12月4日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明