成都路桥: 第七届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-072

成都市路桥工程股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2024年12月3日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年11月29日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，相关审计费用由公司管理层根据市场行情确定。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-073）。投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》 公司2024年第四次临时股东大会定于2024年12月19日召开，股权登记日为2024年12月16日，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。