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*ST宁科: *ST宁科第九届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

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(原标题:*ST宁科第九届董事会第三十六次会议决议公告)

证券代码:600165 股票简称:*ST宁科 公告编号:临 2024-169

宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告

重要内容提示: - 本次董事会应到董事 7 名,实到董事 7 名。 - 本次董事会共两项议案,经审议全部获得通过。

一、董事会会议召开情况 - 本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 - 本次董事会通知于 2024 年 11 月 29 日以微信和电子邮件方式送达,会议材料于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式送达。 - 本次董事会于 2024 年 12 月 3 日下午 4:30 以通讯方式召开。 - 本次董事会应到董事 7 名,实到董事 7 名。 - 本次董事会由董事长胡春海先生主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况 - 审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 - 议案内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2024-170)。 - 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 - 表决结果为:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。 - 本议案尚需提交股东大会审议。

  • 审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
  • 议案内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2024-171)。
  • 表决结果为:同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票,表决通过。

特此公告。 宁夏中科生物科技股份有限公司董 事 会 二 O二四年十二月四日

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