德龙激光: 中信建投证券股份有限公司关于苏州德龙激光股份有限公司部分募投项目变更的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于苏州德龙激光股份有限公司部分募投项目变更的核查意见）

中信建投证券股份有限公司关于苏州德龙激光股份有限公司部分募投项目变更的核查意见

中信建投证券股份有限公司作为苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关规定，对德龙激光部分募投项目变更事项进行了审慎核查。

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票募集资金总额为 77,985.12万元，扣除发行费用 6,603.15万元后，募集资金净额为 71,381.97万元。募集资金投资项目包括精密激光加工设备产能扩充建设项目、纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目、研发中心建设项目、客户服务网络建设项目和补充流动资金。

二、前次募投项目变更情况 2023年 12月 29日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了部分募投项目结项、部分募投项目终止及部分募投项目变更等事项的议案。具体变更如下： 1. 精密激光加工设备产能扩充建设项目结项。 2. 客户服务网络建设项目终止。 3. 纳秒紫外激光器及超快激光器产能扩充建设项目升级变更为激光器产业化建设项目。 4. 研发中心建设项目升级变更为总部研发中心建设项目。

三、本次变更募投项目的情况 本次变更将使用于“激光器产业化建设项目”和“总部研发中心建设项目”的募集资金和理财收入 17,592.83万元整体变更至“新能源高端装备制造项目”和“新能源研发中心建设项目”使用，实施主体均为德龙激光及全资子公司江苏德龙激光智能科技有限公司。

四、变更后的募投项目情况 1. 新能源高端装备制造项目 - 项目概况：德龙激光计划在江阴投资建设新能源高端装备制造项目，主要生产锂电和光伏专用加工设备。 - 项目实施主体：德龙激光及江苏德龙。 - 项目投资概算：总投资 14,753.54万元。 - 项目实施地点：江苏省无锡市江阴高新技术产业开发区。 - 项目实施进度安排：建设期 2年。

1. 新能源研发中心建设项目
2. 项目概况：德龙激光计划在江阴投资建设新能源研发中心建设项目，引进技术人才，拓宽研发领域。
3. 项目实施主体：德龙激光及江苏德龙。
4. 项目投资概算：总投资 10,180.98万元。
5. 项目实施地点：江苏省无锡市江阴高新技术产业开发区。
6. 项目实施进度安排：建设期 2年。

五、本次募投项目变更对公司的影响 本次募投项目变更是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的调整，符合公司战略规划布局，能提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置。本次变更不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响。

六、本次募投项目变更所履行的审批程序和相关意见 公司于 2024年 12月 2日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。保荐机构中信建投证券股份有限公司对德龙激光本次部分募投项目变更事项无异议。