振华科技: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2024-082

中国振华(集团)科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

特别提示： （一）本次会议未出现否决议案的情形 （二）本次大会未出现新增临时提案情形 （三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月3日下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年12月3日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月3日9:15～15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。 3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长杨立明先生。 6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 7.本次会议通知于2024年11月16日发出，会议议题及相关内容刊登在2024年11月16日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。公司于2024年11月29日再次发出了召开本次会议的提示性公告。

（二）股东出席会议情况 出席本次会议的股东265人，代表股份197,546,897股，占公司有表决权股份总数的35.6474％。其中： 1.出席现场会议的股东(代理人)4人，代表股份170,584,044股，占公司有表决权股份总数的30.7819%； 2.通过网络投票的股东261人（均为中小股东），代表股份26,962,853股，占公司有表决权股份总数的4.8655％；

（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。

二、提案审议表决情况 本次股东大会审议议案均为普通决议议案，需经出席会议股东（含股东代理人）所持表决权的1/2以上同意即为通过。本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：

（一）逐项审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 1.选举杨立明先生为公司第十届董事会非独立董事。同意195,646,393股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0379％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意25,582,049股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的93.0847％。 2.选举沈建华女士为公司第十届董事会非独立董事。同意196,714,322股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5785％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意26,649,978股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的96.9705％。 3.选举左才凤女士为公司第十届董事会非独立董事。同意194,698,890股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.5583％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意24,634,546股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的89.6370％。

（二）逐项审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》 1.选举余传利先生为公司第十届董事会独立董事。同意196,688,980股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5657％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意26,624,636股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的96.8783％。 2.选举李俊先生为公司第十届董事会独立董事。同意196,712,215股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5775％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意26,647,871股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的96.9629％。 3.选举陈万军先生为公司第十届董事会独立董事。同意196,723,385股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5831％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意26,659,041股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的97.0035％。 4.选举袁贵芳女士为公司第十届董事会独立董事。同意196,703,776股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5732％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意26,639,432股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的96.9322％。

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

（三）逐项审议通过《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》 1.选举陆燕女士为公司第十届监事会非职工代表监事。同意196,707,769股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5752％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意26,643,425股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的96.9467％。 2.选举周健杰先生为公司第十届监事会非职工代表监事。同意196,374,151股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4063％。同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意26,309,807股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的95.7328％。

三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：贵州桓智律师事务所 （二）律师姓名：彭文宗 刘明杉 （三）结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件 （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 （二）2024年第四次临时股东大会法律意见书 （三）2024年第四次临时股东大会网络投票统计结果

特此公告。 中国振华(集团)科技股份有限公司董事会 2024年 12月 4日