智迪科技: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-048

珠海市智迪科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据珠海市智迪科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议，决定于2024年12月20日召开2024年第二次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年12月20日（星期五）15:30 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月20日9:15-15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2024年12月16日（星期一） 7. 会议出席对象： - 截至2024年12月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 8. 现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路8号五楼会议室

二、会议审议事项 1. 本次股东大会提案编码表 - 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 1.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案（应选人数4人） - 1.01 选举谢伟明先生为第四届董事会非独立董事 - 1.02 选举黎柏松先生为第四届董事会非独立董事 - 1.03 选举常远博先生为第四届董事会非独立董事 - 1.04 选举胡国林先生为第四届董事会非独立董事 - 2.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案（应选人数3人） - 2.01 选举杨国梅女士为第四届董事会独立董事 - 2.02 选举黄华敏先生为第四届董事会独立董事 - 2.03 选举陈洪川先生为第四届董事会独立董事 - 3.00 关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案（应选人数2人） - 3.01 选举凌秋香女士为第四届监事会非职工代表监事 - 3.02 选举胡海宽先生为第四届监事会非职工代表监事 - 4.00 关于第四届董事会董事薪酬方案的议案 - 5.00 关于第四届监事会监事薪酬方案的议案

1. 议案审议与披露情况 上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月4日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2. 上述提案1.00、2.00、3.00采取累积投票表决方式进行表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、股东代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；提案2.00涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议，股东大会方可进行表决。

3. 中小股东单独计票 根据相关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决结果单独计票，并将结果在股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

4. 涉及关联股东回避表决的提案 上述提案4.00涉及关联交易，关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的提案 无。

三、会议登记事项 1. 登记方式：现场、信函或传真方式 - 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议 - 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、参会股东登记表办理登记手续 - 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式办理登记，并在发送信函和传真后与公司进行电话确认 - 参会股东请仔细填写《授权委托书》《参会股东登记表》，以便登记确认，相关登记文件须在2024年12月18日17:30前送达公司，超过登记时间不再接受参加现场会议登记 - 参加网络投票无需登记 - 公司不接受电话登记 - 以上证明文件办理登记时可出示原件或复印件，但出席现场会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到场办理签到手续

1. 登记时间：2024年12月18日8:30-17:30
2. 登记地点及联系方式：
3. 联系人：证券事务部
4. 电话：0756-3393558
5. 传真：0756-3393338
6. 邮箱：zqb@gtech.com.cn
7. 地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路8号

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项 1. 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。 2. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件 1. 珠海市智迪科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议 2. 珠海市智迪科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

七、附件 1. 珠海市智迪科技股份有限公司参加网络投票的具体操作流程 2. 珠海市智迪科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书 3. 珠海市智迪科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

特此公告。

珠海市智迪科技股份有限公司董事会 2024年12月4日