智迪科技: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-043

珠海市智迪科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长谢伟明主持，应参加董事7人，实际参加会议的董事7人，其中独立董事周德元以通讯表决方式出席会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2. 提名谢伟明先生、黎柏松先生、常远博先生、胡国林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

3. 表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

4. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

5. 提名杨国梅女士、黄华敏先生、陈洪川先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

6. 表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

7. 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

8. 本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

9. 表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

10. 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

11. 公司董事会提议于2024年12月20日召开公司2024年第二次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的提案进行审议。
12. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。珠海市智迪科技股份有限公司董事会2024年12月4日