深 赛 格: 2024-059 关于召开公司2024年第四次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：2024-059 关于召开公司2024年第四次临时股东大会通知的公告）

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2024-059

深圳赛格股份有限公司关于召开公司 2024年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟定于 2024年 12月 20日（星期五）下午 14:45在深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：深圳赛格股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）召开时间： 1.现场会议时间：2024年 12月 20日下午 14：45 2.网络投票时间：2024年 12月 20日（星期五） 其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024年 12月 20日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 20日 9:15至 2024年 12月 20日 15:00期间的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （六）股权登记日：2024年 12月 17日（星期二） B股股东应在 2024年 12月 12日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。 （七）出席本次股东大会的对象： 1.截止 2024年 12月 17日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为 2024年12月 12日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2.本公司董事、监事及高级管理人员； 3.本公司聘请的律师。 （八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于计提 2024年前三季度各项资产减值准备的议案》 | √ |

说明： 1.上述议案详见公司 2024年 10月 30日在巨潮资讯网登载的《关于公司计提 2024年前三季度各项资产减值准备的公告》； 2.以上议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。

三、现场股东大会会议登记方法 （一）登记方式： 1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，加盖授权人公章的营业执照复印件。 （二）登记时间：2024年 12月 20日（星期五）9：00-14:00 （三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31楼 （四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授权委托书（见本通知附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。 （五）会议联系方式： 向茜茜 联系电话：0755-8374 1808 联系传真：0755-8397 5237 电子邮箱：segcl@segcl.com.cn 地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31楼 邮政编码：518028 （六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见本通知附件 1。

五、投票注意事项 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： 1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准； 2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、备查文件 1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十三次临时会议决议； 2.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五十四次临时会议决议； 3.深交所要求的其他文件。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书（A/B股）

深圳赛格股份有限公司董事会 2024年 12月 4日