贵州燃气: 贵州燃气集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：贵州燃气集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-070 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月20日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 召开的日期时间：2024年12月20日 9点30分 - 召开地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年12月20日至2024年12月20日 - 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 关于《2024年前三季度利润分配预案》的议案 - 关于变更会计师事务所的议案 - 关于修订《公司章程》的议案 - 关于修订《股东大会议事规则》的议案 - 关于修订《董事会议事规则》的议案 - 关于修订《监事会议事规则》的议案 - 关于修订《对外投资管理制度》的议案 - 关于修订《关联交易实施细则》的议案 - 关于修订《对外担保管理制度》的议案 - 关于修订《募集资金管理制度》的议案 - 关于修订《独立董事工作制度》的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记手续： - 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 - 自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 - 法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。 - 法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。 - 异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。 - 登记时间：2024年12月19日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。 - 登记地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室。

六、其他事项 - 联系方式： - 联系人：张永松先生、李紫涵女士 - 电话/传真：（0851）86771204 - 电子邮箱：gzrq@gzgas.com.cn - 地址：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号公司董事会办公室 - 邮编：550004 - 出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。